海宁鸿丰小额贷款股份有限公司在2025年3月21日召开的第五届董事会第二次会议展开，详细介绍了会议的基本情况、审议通过的14项议案内容，包括财务报告、利润分配、业务合作等方面，部分议案还需提交股东大会审议。
据2025年3月22日消息披露，在2025年3月21日，海宁鸿丰小额贷款股份有限公司郑重召开了第五届董事会第二次会议。此次会议意义重大，审议并通过了一系列对公司发展具有关键影响的议案。
会议的组织安排严谨有序。应出席的董事共有6人，而实际出席以及授权出席的董事也恰好为6人。会议由董事长姚岳良亲自主持，同时，公司的监事以及高级管理人员也列席了本次会议。值得一提的是，本次董事会会议的召开严格遵循了法律法规以及公司章程的相关规定，确保了会议的合法性和规范性。
接下来，为大家详细介绍议案的审议情况。此次会议一共通过了14项重要议案，其中包括《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》以及《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等。
这些议案涵盖了公司运营的多个重要方面。在财务方面，涉及公司2024年的年度报告及摘要、审计报告、财务决算和2025年度财务预算方案、利润分配方案。值得关注的是，公司拟以股本325,000,000股为基数，向全体股东派发现金股利4,875万元（含税），这无疑是对股东的一种回报。在审计机构方面，公司决定续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，以保障财务审计工作的专业性和连续性。同时，还核销了隆龙食品有限公司长期应收款2,904,000.00元。
在业务合作方面，公司拟与嘉兴银行股份有限公司海宁支行开展联合贷业务，业务总额度不超过5,000万元，并且股东将提供连带责任保证担保，担保额度同样不超过5,000万元，这将有助于公司拓展业务领域，提升市场竞争力。
此外，会议还涉及到董事辞职与补选董事的相关事宜，以优化公司的管理架构。同时，预计2025年度日常关联交易不超过1,600,000.00元，并对公司章程进行了修订。不过需要注意的是，部分议案还需要提交股东大会进行审议，以确保决策的民主性和科学性。
在会议的最后，通过了提请召开公司2024年年度股东大会的议案，为后续公司的重大决策提供了进一步的讨论和决策平台。
本文围绕海宁鸿丰小额贷款股份有限公司第五届董事会第二次会议展开，介绍了会议基本情况，重点阐述了审议通过的14项议案，内容涉及财务、业务、人事等多方面，部分议案待股东大会审议，此次会议对公司未来发展规划有着重要意义。
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