保定华仿科技股份有限公司第四届董事会第五次会议的召开情况，包括会议时间、地点、参与人员等，还介绍了会议审议通过的10项议案，其中部分议案需提交股东大会审议，同时提及公司使用闲置资金购买理财产品的安排以及2024年年度股东大会的召开计划。
2025年3月23日有消息传出，保定华仿科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年3月14日成功举行。此次会议采用了现场与网络视频相结合的方式，地点设在公司的509会议室。
早在2025年3月3日，会议通知就以电话和微信的形式发出。会议由董事长马士英亲自主持，彭峰、刘广生、魏文超、段新会列席了本次会议。应出席会议的董事共有7人，而实际出席和授权出席的董事也为7人，整个会议的召开情况完全符合法律法规和公司的相关规定。
在此次会议上，共审议通过了多达10项议案，具体包括《2024年度总经理工作报告》《2024年度董事会工作报告》《公司2024年年度报告及其摘要》《2024年年度财务决算报告》《2025年年度财务预算报告》《续聘2025年度会计师事务所》《2024年年度权益分派预案》《关于预计2025年日常性关联交易》《授权董事长审批使用闲置资金购买理财产品》以及《提请召开公司2024年年度股东大会》。
不过，其中《2024年度董事会工作报告》《公司2024年年度报告及其摘要》《2024年年度财务决算报告》《2025年年度财务预算报告》《续聘2025年度会计师事务所》《2024年年度权益分派预案》《关于预计2025年日常性关联交易》以及《授权董事长审批使用闲置资金购买理财产品》等议案，还需要提交到股东大会进行进一步的审议。
值得注意的是，公司计划使用自有闲置资金购买理财产品。最高额度不超过（含）人民币7000万元，并且会在这个额度内分批、滚动使用。该授权的有效期自股东大会审议通过之日起为一年。这些资金仅限于公司的自有闲置资金，将由公司董事长进行审核、批准，具体实施工作则由公司财务部门负责。
公司已经确定将于2025年4月8日在公司多功能厅召开2024年年度股东大会。
如果大家想要了解更详细的内容，可以查询保定华仿科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。
本文详细介绍了保定华仿科技股份有限公司第四届董事会第五次会议的召开情况、审议通过的议案，明确了部分议案需提交股东大会审议，阐述了公司使用闲置资金购买理财产品的计划以及年度股东大会的召开安排，为关注该公司发展的人士提供了重要信息。
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